Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 Waskita

waskita

Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 Waskita

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

  1. Pada:
    Hari/Tanggal    :         Jumat, 16 April 2021
    Waktu                 :         Pukul 14.25 WIB s.d 16.01 WIB
    Tempat               :         Grand Ballroom Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Jakarta.Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

    1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
    2. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
    3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
    4. Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank (baik konvensional dan/atau bersifat Syariah), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
    5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
    6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
    7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi.
    8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus.
  2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.Direksi:
    1. Direktur Utama                                                                                                              : Destiawan Soewardjono
    2. Direktur Keuangan                                                                                                        : Taufik Hendra Kusuma
    3. Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem                     : Hadjar Seti Adji
    4. Direktur Pengembangan Bisnis & Quality, Safety, Health, dan Environment  : Fery Hendriyanto
    5. Direktur Operasi I                                                                                                            : Didit Oemar Prihadi
    6. Direktur Operasi II                                                                                                           : Bambang Rianto
    7. Direktur Operasi III                                                                                                         : Gunadi

    Dewan Komisaris:

    1. Komisaris Utama/Independen                                                                                      : Badrodin Haiti
    2. Komisaris Independen                                                                                                     : Muradi
    3. Komisaris Independen                                                                                                     : Bambang Setyo Wahyudi
    4. Komisaris                                                                                                                            : Robert Leonard Marbun
    5. Komisaris                                                                                                                            : Danis Hidayat Sumadilaga
    6. Komisaris                                                                                                                            : M. Fadjroel Rachman
  3. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 10.321.084.013 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 76,04% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara Rapat kecuali untuk Mata Acara Ketujuh karena hanya bersifat laporan.
  5. Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat P Sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
    • Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). Untuk mata acara Rapat Ketujuh tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan;
    • Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
  7. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :
    Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain Total Suara Setuju
    Mata Acara 1 10.311.914.713 suara atau kurang lebih 99,91% 9.169.300 suara atau kurang lebih 0,09% 10.321.084.013 suara atau kurang lebih 100,00%
    Mata Acara 2 10.297.042.918 suara atau kurang lebih 99,77% 14.871.795 suara atau kurang lebih 0,14% 9.169.300 suara atau kurang lebih 0,09% 10.306.212.218 suara atau kurang lebih 99,86%
    Mata Acara 3 10.200.489.413 suara atau kurang lebih 98,83% 114.647.600 suara atau kurang lebih 1,11% 5.947.000 suara atau kurang lebih 0,06% 10.206.436.413 suara atau kurang lebih 98,89%
    Mata Acara 4 10.302.507.718 suara atau kurang lebih 99,82% 12.629.395 suara atau kurang lebih 0,12% 5.946.900 suara atau kurang lebih 0,06% 10.308.454.618 suara atau kurang lebih 99,88%
    Mata Acara 5 10.315.136.913 suara atau kurang lebih 99,94% 200 suara atau kurang lebih 0,000002% 5.946.900 suara atau kurang lebih 0,06% 10.321.083.813  suara atau kurang lebih 99,99%
    Mata Acara 6 9.929.743.547 suara atau kurang lebih 96,21% 385.393.466 suara atau kurang lebih 3,73% 5.947.000 suara atau kurang lebih 0,06% 9.935.690.547 suara atau kurang lebih 96,27%
    Mata Acara 8 9.924.593.047 suara atau kurang lebih 96,16% 390.528.566 suara atau kurang lebih 3,78% 5.962.400 suara atau kurang lebih 0,06% 9.930.555.447 suara atau kurang lebih 96,22%
  8. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
    Mata Acara Pertama :

    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00152/2.1030/AU.1/03/0572-3/1/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
    2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor 00174/2.1030/AU.2/12/0572-3/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”.
    3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun buku 2020.

     

    Mata Acara Kedua:

    1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
    2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
    3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

     

    Mata Acara Ketiga :

    1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
    2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021.

     

    Mata Acara Keempat:

    Menyetujui:

    1. penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah), yang merupakan transaksi dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang diterima Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank;
    2. penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum;

    dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin (“Penjaminan Pemerintah”) dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

     

    Mata Acara Kelima:

    Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

     

    Mata Acara Keenam:

    1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana konsep perubahannya termuat dalam matriks yang ditayangkan dalam Rapat.
    2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
    3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

     

    Mata Acara Ketujuh:

    Mata Acara Ketujuh merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, untuk Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.

     

    Mata Acara Kedelapan:

    1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
    2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
      • Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
      • Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;

    yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.

    1. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan :
      • Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
      • Ahmad Erani Yustika sebagai Komisaris;
      • T. Iskandar sebagai Komisaris.
    1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
      • Didit Oemar Prihadi sebagai Direktur Operasi I;
      • Fery Hendriyanto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health & Environment;

    yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

    1. Mengubah nomenklatur anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
    2. Mengalihkan penugasan Sdr. Taufik Hendra Kusuma yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
    3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
      • I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi I;
      • Luki Theta Handayani sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health & Environment.
    1. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
    2. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

    a. Dewan Komisaris:

    1. Komisaris Utama/Independen                                                                                      : Badrodin Haiti
    2. Komisaris                                                                                                                            : Robert Leonard Marbun
    3. Komisaris                                                                                                                            : M. Fadjroel Rachman
    4. Komisaris                                                                                                                            : Ahmad Erani Yustika
    5. Komisaris                                                                                                                            : T. Iskandar
    6. Komisaris Independen                                                                                                     : Muradi
    7. Komisaris Independen                                                                                                     : Bambang Setyo Wahyudi

    b. Direksi:

    1. Direktur Utama                                                                                                                 : Destiawan Soewardjono
    2. Direktur Operasi I                                                                                                            : I Ketut Pasek Senjaya Putra
    3. Direktur Operasi II                                                                                                           : Bambang Rianto
    4. Direktur Operasi III                                                                                                          : Gunadi
    5. Direktur Human Capital Management & Pengembangan Sistem                      : Hadjar Seti Adji
    6. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko                                                                   : Taufik Hendra Kusuma
    7. Direktur Pengembangan Bisnis & Quality, Safety, Health, dan Environment  : Luki Theta Handayani

     

    1. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
    2. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

     

    Jakarta, 20 April 2021

    DIREKSI

    PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Waskita Karya

Waskita Karya

Tinggalkan Pesan

sed dapibus tempus elementum porta. Phasellus id, libero Aliquam leo.